CIBanco desiste de demanda contra el Tesoro de EE. UU. tras sanciones financieras

CIBanco retiró la demanda que interpuso contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la orden que lo excluye del sistema financiero de ese país, una medida que, según la institución, se aplicó sin notificación previa ni el debido proceso. El desistimiento fue confirmado este jueves 21 de agosto en un documento presentado ante la Corte de Columbia por la firma White & Case.

La acción legal había sido anunciada apenas dos días antes, cuando CIBanco argumentó que la decisión del Tesoro amenazaba su supervivencia al frenar operaciones con dólares, lo que obligaría a reducir personal y despedir a unos 3,000 empleados. En su escrito, el banco señaló que la disposición ponía en riesgo fondos legítimos superiores a 40,000 millones de dólares.

El retiro del recurso se relaciona con la orden de la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen), que extendió hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la restricción que impide realizar ciertas transferencias con instituciones sancionadas. La medida también incluye a Intercam y Vector Casa de Bolsa.

CIBanco había solicitado que se declarara inconstitucional la decisión de la dependencia, al considerar que implicaba una “muerte institucional”. En junio, el Tesoro identificó a las tres entidades como “preocupación de lavado de dinero” por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que derivó en sanciones.

Tras estos señalamientos, el 25 de junio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a las instituciones para contener un posible efecto sistémico en México. Posteriormente, el 4 de julio, la Secretaría de Hacienda anunció la transferencia temporal de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo, con el objetivo de garantizar la continuidad de estos instrumentos financieros.